Preventum und Creditreform – eine starke Partnerschaft
Die Preventum GmbH ist das erste Unternehmen in Deutschland, mit dem die Creditreform im Bereich der Geldwäscheprävention zusammenarbeitet. Durch diese Partnerschaft ist es uns gelungen, neue Maßstäbe bei der Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten zu setzen. Das gilt sowohl für juristische als auch für natürliche Personen.

Preventum GmbH

Wir, die Preventum GmbH, sind ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Würzburg. Unser Team vereint die Expertisen von Juristen, Immobilienmaklern und Softwareentwicklern. Mit unserem GwG-Konzept haben wir uns zum Ziel gesetzt, Immobilienmakler bei der Umsetzung ihrer Verpflichtungen nach dem Geldwäschegesetz (GwG) ganzheitlich und bestmöglich zu unterstützen. Daher bilden wir die zentralen Komponenten eines wirksamen Risikomanagements sicher, transparent und kostengünstig in unserem digitalen Portal, dem GwG-Konzept, ab. Durch die Zusammenarbeit mit unserem Partner, der Creditreform, ermöglichen wir zudem die Abfrage von wirtschaftlich berechtigten Personen sowie PeP- und Sanktionslistenprüfungen unter Garantie größtmöglicher Rechtssicherheit.

Ziele der Preventum – Schutz und Sicherheit

Mehr Schutz der Immobilienmakler vor hohen Strafen
Unser GwG-Konzept wurde speziell für Immobilienmakler entwickelt. Wir helfen Ihnen dabei, die zahlreichen Geldwäschevorgaben zu erfüllen. Ihr Alltag als Makler wird so erleichtert und Sie sind zuverlässig vor Verstößen gegen das Geldwäschegesetz und infolgedessen auch vor hohen Strafen, einem Imageschaden bis hin zum Verlust Ihrer Maklerlizenz geschützt. Seien auch Sie bei jeder Prüfung sicher und präsentieren Sie, dass Ihr Geschäft geldwäschekonform, seriös und zukunftsorientiert arbeitet.

Mehr Sicherheit bei der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
Lassen Sie sich bei einer effizienten und gesetzeskonformen Geldwäscheprävention begleiten. Sie etablieren ein wirksames Risikomanagement, identifizieren frühzeitig Risikofaktoren und handeln bei Verdachtsfällen angemessen. Gemeinsam leisten wir so einen wichtigen Beitrag, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern.

Creditreform

Die Creditreform ist Deutschlands führender Anbieter von Wirtschaftsinformationen, Marketingdaten und Lösungen zum Forderungsmanagement. Seit 1879 schützt sie Unternehmen vor Zahlungsausfällen.

Heute gibt es allein in Deutschland 128 selbstständige Geschäftsstellen. Sie betreuen rund 131.000 Mitgliedsunternehmen aller Größen und Branchen – darunter Industriekonzerne, Banken und Versicherungen sowie Handwerksbetriebe und Neugründer. Gemeinsam helfen die Spezialisten der Creditreform bei der Bewertung von Geschäftsrisiken, identifizieren Kundenpotenziale und entlasten Kunden bei der Überwachung und Durchsetzung von Zahlungseingängen.

Weltweit vertrauen rund 160.000 Mitglieder auf ihre Lösungen und schöpfen aus dem umfangreichen Datenbestand, der täglich vervollständigt und aktualisiert wird. Unterstützt wird die Creditreform von der Creditreform Gruppe, Creditreform AG, Creditreform International und einem weltweiten Partnernetzwerk.

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