Risikoanalyse
Erhalten Sie eine individuelle Bewertung und umfassende Dokumentation Ihres unternehmensinternen Geldwäscherisikos. Unser Tool begleitet Sie einfach und benutzerfreundlich durch den gesamten Prozess.
Unser Portal, das perfekt ineinandergreift
Kundencheck
Mit unserem Portal identifizieren und prüfen Sie Ihre natürlichen und juristischen Kunden einfach und schnell in einem digitalisierten Prozess. Zudem erhalten Sie eine ausführliche Bewertung und Dokumentation Ihres kundenspezifischen Risikos. Mit unserem Partner Creditreform haben wir die Möglichkeit, zuverlässig und rechtssicher den wirtschaftlich Berechtigten zu ermitteln sowie PeP- und Sanktionslistenprüfungen vorzunehmen.
Schulungsnachweise
Schulen Sie sich und Ihre Mitarbeiter laufend zum Thema Geldwäscheprävention. Finden Sie zahlreiche weiterführende Informationen zum GwG in unserer Akademie.
Risikoanalyse
Risikoanalyse nach dem Geldwäschegesetz (GwG)
Die Erstellung einer Risikoanalyse für das eigene Unternehmen ist nach dem GwG verpflichtend und Grundlage einer wirksamen Geldwäscheprävention. Im Rahmen der Bewertung des Unternehmensrisikos sollten Immobilienmakler neben der nationalen Risikoanalyse oder den Anlagen des GwG insbesondere eigene Erfahrungen und Erkenntnisse berücksichtigen. Weiterlesen
Oder persönliche Beratung unter 09303 9843816
Kundencheck
KYC – Know-your-Customer
Schwerpunkt des Geldwäschegesetzes (GwG) ist das Prinzip „Know-your-Customer“ (KYC). Alle Immobilienmakler sind demnach verpflichtet, vor einer Geschäftsbeziehung die Identität des Kunden bzw. des wirtschaftlich Berechtigten festzustellen. Anschließend muss das individuelle Kundenrisiko im Hinblick auf Geldwäsche bewertet werden. Entdecken Sie eine verdächtige Transaktion, sind Sie verpflichtet, diese an die FIU zu melden. Weiterlesen
Oder persönliche Beratung unter 09303 9843816
Akademie
Geldwäsche-Schulung
Zentraler Bestandteil der internen Sicherungsmaßnahmen ist die Schulung zum Thema Geldwäsche. Konkret ist damit die Pflicht gemeint, alle Mitarbeiter erstmalig und laufend in Bezug auf Methoden der Geldwäsche sowie Vorschriften und Pflichten zu unterrichten. Ziel der GwG-Schulung ist eine Sensibilisierung für das Thema Geldwäsche, um Gefahren frühzeitig wahrnehmen sowie richtig einschätzen zu können und situativ angemessen zu handeln. Weiterlesen
Oder persönliche Beratung unter 09303 9843816
Das GwG-Konzept
Risikoanalyse
Erhalten Sie eine individuelle Bewertung und umfassende Dokumentation Ihres unternehmensinternen Geldwäscherisikos. Unser Tool begleitet Sie einfach und benutzerfreundlich durch den gesamten Prozess.
Kundencheck
Mit unserem Portal identifizieren und prüfen Sie Ihre natürlichen und juristischen Kunden einfach und schnell in einem digitalisierten Prozess. Zudem erhalten Sie eine ausführliche Bewertung und Dokumentation Ihres kundenspezifischen Risikos. Mit unserem Partner Creditreform haben wir die Möglichkeit, zuverlässig und rechtssicher den wirtschaftlich Berechtigten zu ermitteln sowie PeP- und Sanktionslistenprüfungen vorzunehmen.
Schulungsnachweise
Schulen Sie sich und Ihre Mitarbeiter laufend zum Thema Geldwäscheprävention. Finden Sie zahlreiche weiterführende Informationen zum GwG in unserer Akademie.
Oder persönliche Beratung unter 09303 9843816
Ein erster Einblick in unser Portal
In unserem Portal finden Sie die ideale Lösung für Immobilienmakler. Angefangen von der eigenen Risikoanalyse über den Kundencheck bis hin zur Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten: Für die Prüfung der natürlichen Personen stehen umfangreiche Abfragen der PeP- und Sanktionslisten zur Verfügung.
Oder persönliche Beratung unter 09303 9843816
Unser Preismodell
Wir arbeiten mit einem transparenten Preismodell ohne versteckte Kosten. Überzeugen Sie sich selbst:
Unternehmenslizenz
- Komplettes Geldwäschekonzept in einem Portal
- Administratorenrechte
- Weitere Mitarbeiter einzeln zubuchen und verwalten (19,95 €* / Monat bei anteiliger Berechnung auf die Restlaufzeit der Unternehmenslizenz)
Preis 19,95 €* (Monat)
Inklusive Freikontigente
- 12 kostenfreie Abfragen zur Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten pro Vertragslaufzeit
- 120 kostenfreie PeP- und Sanktionsprüfungen (Compliance Check) pro Vertragslaufzeit
Weitere Abfragen zubuchbar (wenn Freikontingente aufgebraucht sind)
- Pro Ermittlung des wirtschaftlichen Berechtigten nur 6,80 €*
- Pro PeP- und Sanktionslistenprüfung nur 0,35 €*
* exkl. gesetzl. MwSt. Vertragslaufzeit 12 Monate
Mitarbeiterlizenz
Oder persönliche Beratung unter 09303 9843816
Unsere Partnerschaft
